【犯流】地下銀行で韓国に送金していた男達、逮捕
日本から韓国に不正に送金するいわゆる地下銀行を開いていたとして大阪と兵庫県に住む韓国人の男ら２人を銀行法違反の疑いで逮捕しました。 警察は男らが地下銀行を利用しておよそ１９億円を不正に送金していたとみて調べています。
逮捕されたのはいずれも韓国籍で
兵庫県尼崎市の会社経営、キム・ハクチン容疑者（５２）と
▼大阪市の会社経営、ソン・ユンフェ容疑者（５０）の２人です。
警察によりますと２人はいわゆる地下銀行を開いておととし９月から去年７月までの間に、浜松市に住む韓国人女性３人の依頼を受けて韓国に８８０万円あまりを不正に送金していたとして銀行法違反の疑いが持たれています。
キム容疑者らは手数料が安いことや入金が早いことなどを売りにして、口コミなどで利用者を広げていたということです。 警察の調べに対し、２人は容疑を認めているということです。警察ではキム容疑者らが地下銀行でこの他にもこれまでに１９億円あまりを不正に送金していたとみて余罪を含めて詳しく調べています。
http://ameblo.jp/k-douga/entry-11475257988.html
地下銀行容疑、２人逮捕 韓国へ不正送金 (2013/2/21 7:10)
韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を営んだとして、
浜松中央署と県警国際捜査課などは２０日、銀行法違反の疑いで、
いずれも韓国国籍で、大阪市生野区鶴橋、会社経営の男（５０）、兵庫県尼崎市東園田町、男（５２）の両容疑者を逮捕した。
同署などは２人が管理する国内の金融機関口座に、過去３年間で約１９億円の入金を確認、金の流れなど実態解明を進めている。
２人の逮捕容疑は韓国内の仲間と共謀して、２０１１年９月上旬から１２年７月下旬までの間、浜松市内の韓国人女性３人から兵庫県内などで依頼を受け、約２０回にわたり約８８０万円を韓国に送金し、銀行業を無免許で営んだ疑い。
同署によると、２人は電話で送金依頼を受けていた。日本国内の銀行口座で現金を預かると韓国内の仲間に連絡し、現地のプール金口座から、顧客が指定する口座に送金していた。金額に応じて千～２千円の手数料を受け、為替レートの利ざやでも利益を得ていたという。依頼から数時間で指定先口座に現金を振り込む“スピード入金”が売り物だった。
同署などはプール金口座にストックするための金は、両国を行き来する「ポッタリ」と呼ばれる行商人に現金を預けて韓国内に運び入れていたとみている。
1 ：HONEY MILKφ ★：2012/04/06(金) 15:05:02.44 ID:???
無許可で銀行業を営んで韓国に送金したとして、
県警国際捜査課などは５日、いずれも
韓国籍の沼津市西椎路、韓国食材店経営、李光俊容疑者（５３）ら２人を銀行法違反（無免許営業）容疑で逮捕した。同課によると、２月には同じグループの都内の３人の男が同容疑で逮捕、起訴されており、
グループ全体で約８４億円を不正送金していた
疑いがあるという。
李容疑者の逮捕容疑は１２年１月、仲間と共謀し、県内に住む韓国籍の女性から受け取った１３万円を韓国の指定された口座に送金。許可を受けずに銀行業を営んだとしている。
同課によると、グループは韓国食材店などをしながら裏では送金を請け負う代理店を、静岡を含む１都４県で１０店設けていた。韓国への送金は正規に行うと手数料がかかるが、グループは無報酬で引き受け為替レートの利ざやで利益を得ていたという。
ソース：毎日新聞（地域）
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20120406ddlk22040214000c.html
1 ： ◆zzzbb2c.e6 ：2012/04/07(土) 11:19:56.39 ID:O8TmrrvS0● ?2BP(1236)
銀行法違反 手荷物に札束８４億円、韓国へ…税関をスルー 毎日新聞 4月7日(土)2時32分配信
不正に海外へ送金する地下銀行を営んだとして銀行法違反（無免許営業）容疑で静岡県警などに逮捕された韓国人らのグループが、「億単位の現金をバッグに入れて羽田空港から韓国に運んだ」と供述していることが県警への取材でわかった。
県警の調べでは、計約８４億円のほとんどを同様の手口で運んだとみられる。
県警によると、グループはいずれも同罪で起訴された貿易会社役員、
朴※諸（４３）＝東京都新宿区＝と同社員、木梨大輔（４９）＝同東村山市＝の両被告ら。
０８年から１２年にかけ、現金を主に羽田空港から韓国・金浦空港へ運搬。最大で１回約２億５０００万円を手荷物として運んだという。【平塚雄太】
最終更新：2013年04月13日 13:06
